Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) елдегі криптовалютаның қара нарығына қарсы күресті күшейтті. Бүгінге дейін интернет алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен қаражатты заңсыз айналымға салған 130 орын жабылды.
Қаржылық тергеу барысында 16,7 миллион АҚШ долларына тең цифрлық активтерге тыйым салынды. Сарапшылар бұл әрекетті еліміздегі заңсыз криптовалюта айналымына берілген ең ірі соққылардың бірі деп бағалайды.
Заңсыз орындардың жұмысы жоғары деңгейде жасырын жүргізіледі. Қаражат делдалдарға тиесілі банк шоттары мен цифрлық әмияндар арқылы айналып, бірнеше транзакциядан өтіп, шығу тегін анықтау мүмкін болмайды. Ақшаны қолма-қол айналдыру үшін көбіне жалған тұлғаларға тіркелген карталар мен әмияндар – дропперлер пайдаланылады.
ҚМА өкілдері бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатынын және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты мақсат екенін айтты.
