На днях в американских СМИ прошла информация о 27-летнем предпринимателе Элисаре Нурмагамбетове. Казахстанец вошел в американский список Forbes The Next 1000-2021. Отметим, в данный список входят амбициозные предприниматели с доходом менее 10 миллионов долларов. «Засветился» Элисар интересным стартапом Consilienz – программой, способной выявлять отмывание денег, мошенничество и торговлю людьми.
Сейчас уникальный софт привлекает внимание крупнейших банков и корпораций. Пока же ее используют в правительстве США и в Латинской Америке. Система уже доказала свою эффективность. Когда год назад, тогда еще американский президент Дональд Трамп запустил огромный пакет экономической помощи на рынок в размере 2,2 триллионов долларов, за деньгами кинулись все! Заполучить финансы среди прочих мечтали мошенники, картели, торговцы людьми и даже террористические организации. Но не тут то было! С Consilienz шутки плохи! Программа выявит всю подноготную и выведет всех и вся на чистую воду!
Как же работает Consilienz?
Работает программа благодаря оперативному сбору данных. Система собирает не только данные о человеке, но и со всем, что имеет к нему отношение: компании, недвижимость, машины, корабли, самолеты и многое другое. Затем она объединяет полученные данные в общий профиль в реальном времени, раскрывая скрытые связи и преступления.
“Система стала интересна многим банкам, корпорациям, страховым компаниям и прочим, потому что наш подход оказался наиболее подходящим для текущего рынка. Мы помогали проверять клиентов, сотрудников, контрагентов на благонадежность и скрытые связи с преступным миром”, – поделился Элисар.
К слову, в настоящее время удается разоблачить только 10% всех преступных предприятий, работающих под видом коммерческих. Именно поэтому систему Consilienz стали активно использовать финансовые институты и правоохранительные органы. Она позволяет выявлять рискованные транзакции с обширной базой данных исследуемых субъектов, включая информацию из списков наблюдения, корпоративные записи и многое другое.
Впрочем, и это еще не всё! Следующее направление Consilienz – борьба с торговлей людьми. При этом акцент сделан на выявлении преступников, а не жертв. Благодаря системе спецслужбам уже удалось спасти огромное количество людей.
“Очень часто торговцы людьми прикрываются легитимными бизнесами, например, массажными салонами и отелями. Обычные люди думают, что это проституция, но чаще всего это принуждение людей на торговлю сексом. Нам важно поймать самого преступника и это мы делаем с помощью выявления реальных бенефициаров бизнеса через большие данные”, – поделился молодой предприниматель.
Несмотря на свою эффективность в Казахстане компания пока не получила развития. Надеемся, что наши государственные и спецслужбы, как и финансовые институты, все же заинтересуются проектом. Отмывание денег и вывод больших средств за границу – для страны тоже больной вопрос. Кстати, Consilienz помог бы уже сейчас, когда стартовала программа всеобщего декларирования доходов и имущества.
К слову, Элисар Нурмагамбетов является автором самой идеи, которую поддержал и помог реализовать бывший директор по управлению рисками компании Fiserv (один из крупнейших поставщиков банковских услуг) Амир Сундерджи. Сейчас Амир, как и Элисар, являются бизнес-партнерами и со-основателями Consilienz.
