Агентство по финансовому мониторингу РК разрабатывает новые инструменты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Mobilaser со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Как пояснил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, при оценке операций ключевым фактором станет анализ их совокупности и взаимосвязей, а не отдельных транзакций.
По словам Елемесова, единичный перевод средств может не вызывать вопросов, однако серия связанных между собой операций, включая действия аффилированных лиц, способна указывать на сомнительный характер деятельности. В таких случаях банки будут обязаны передавать информацию в уполномоченные органы.
Он уточнил, что детализированные критерии выявления подобных операций будут закреплены в подзаконных актах, которые подготовит агентство. Документ пока не опубликован, но, как отметил Елемесов, при необходимости он готов предоставить эти данные депутатам до их официального обнародования.
