В Министерстве финансов утвердили критерии операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. К ним отнесли получение одним физическим лицом – не бизнесменом, в течение каждого из трех месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на свой банковский счет. Правда, проверять пока будут только тех, кто сейчас вошел в список, участвующих во всеобщем декларировании.
С 15 апреля банки второго уровня и организации должны будут предоставлять по таким лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам; лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам; лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам; лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации “О выборах”, “О банках”, “О ценных бумагах” необходимую информация в налоговые организации.
