В рамках исполнения поручения Главы государства, Агентством по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид.
Сейчас в отношении организаторов 28 финансовых пирамид зарегистрировано 33 уголовных дела, передает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
На сегодняшний день с широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы. Внесены поправки в действующее уголовное законодательство в части введения уголовной ответственности за рекламу финпирамид.
Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид. Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тыс. таких сайтов.
Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по статье 217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид.
Судом уже рассмотрено семь уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении одного гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы – от трех до шести лет восьми месяцев.
При этом семи лицам назначено по пять лет лишения свободы. Лица осуждены за организацию деятельности таких финансовых пирамид как: – «Астана Раушан касса айналымы» в городе Нур-Султане; – в Алматы – «B2B Jewelry» и «Первая народная программа»; – в Восточно-Казахстанской области – «Денежный поток»; – в Западно-Казахстанской области – «Лидер»; – в Актюбинской области – «Unique finance»; – в Туркестанской области – «Асыл инвест».
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
