Еврокомиссия представила пакет законодательных инициатив, нацеленных на регулирование переводов между криптовалютными кошельками. В основу пакета легли действующие правовые нормы, касающиеся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Основу пакета предложений составила инициатива по полному запрету анонимных криптовалютных кошельков, предлагаемых пользователям криптовалютными сервисами. «Сегодняшние поправки обеспечат возможность в полной мере отслеживать переводы криптоактивов, таких как биткоин, а также обеспечат возможность обнаруживать и предотвращать их возможное использование для отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, анонимные кошельки криптоактивов будут запрещены», — говорится в сообщении ведомства.
На платформы, предоставляющие услуги подобного рода, будет возложена обязанность собирать информацию о клиентах: имена, адреса, номера паспортов и других удостоверений личности, а также даты и места рождения. Проблема в том, уверена Еврокомиссия, что на текущий момент лишь некоторая часть поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, подпадает под действие европейского законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности. Предложенная реформа распространит эти правила на весь профильный сектор, а сервисные платформы должны будут проводить комплексную проверку своих клиентов.
Корень проблемы, утверждает ведомство, в том, что у входящих в Евросоюз стран существенно отличаются законы по отмыванию денег и финансированию терроризма, чем пользуются организованные преступные группировки. Для пресечения подобной деятельности противоправного характера при трансферах цифровых активов будут собираться и при необходимости предоставляться властям данные как об отправителе, так и о бенефициаре.
Источник: ZDNet
